Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo (BCFT)

APOIAMOS AS ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS NA CONCEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE BCFT

Prestamos serviços profissionais ao nível da conceção e desenho dos sistemas de controlo interno, na componente especifica do BCFT, a empresas que operam em setores com responsabilidades de prestação de informação nesta matéria, nomeadamente Empresas Imobiliárias e Fundações.

Serviços

  • Apoio ao desenho e conceção do Sistema de Controlo Interno na área do BCFT 

  • Monitorização do Sistema de Controlo Interno na área do BCFT

  • Avaliação do cumprimento das obrigações de prestação de informação