Consultoria
Compliance
Consultoria
Mitigação de Riscos, Transparência e Conformidade Empresarial
Num ambiente empresarial cada vez mais regulado, uma estratégia de Compliance robusta é essencial para reduzir riscos operacionais, evitar responsabilidades legais e proteger a reputação da organização.
O nosso suporte especializado ajuda empresas a cumprir as exigências normativas, com foco em Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo (BCFT) e Prevenção da Corrupção.
Com experiência nos setores de gestão de ativos, capital de risco e imobiliário, assessoramos na elaboração de políticas, procedimentos e monitorização contínua para garantir a conformidade e a mitigação de riscos.
Compliance
Serviços
Garantimos conformidade regulatória através de soluções personalizadas para mitigação de riscos e prevenção de infrações. Os nossos serviços asseguram a implementação e monitorização de programas de compliance eficazes.
Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo (BCFT) & Prevenção da Corrupção
KYC – Know Your Customer para verificação de investidores e contrapartes:
Identificação e validação documental
Análise de risco e classificação de clientes (baixo, médio, alto)
Monitorização contínua de transações e atualização de dados
Programas de Compliance em BCFT e Entidades Obrigadas
Elaboração de políticas e procedimentos
Definição de matrizes de risco e controlo interno
Acompanhamento e verificação contínua das obrigações regulatórias
Monitorização de transações para identificação de atividades suspeitas
Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (MENAC)
Desenvolvimento e implementação de Políticas e Procedimentos para mitigação de riscos.
Definição de Matrizes de Risco adaptadas ao setor de atividade.
Monitorização e acompanhamento da eficácia dos programas de compliance.